В Федеральной службе по финансовому мониторингу собрались ограничить возможности переводов без открытия банковских счетов для граждан, которые делают по упрощенной идентификации. В случае введения инициативы в финансовую сферу, лимит будет установлен на границе в 100 тысяч рублей, сообщает ИА TELMENEWS.RU
Ожидается, что закон поможет отслеживать незаконные источники дохода граждан, в том числе быстрее реагировать на коррупционные схемы. Пока что суммы более 15 тысяч рублей можно перевести по упрощенной идентификации, при этом верхняя сумма не ограничена. После введения в законодательство принятых изменений «потолок» составит 100 тысяч. При этом увеличится количество денег, которые разрешено держать на таком обезличенном счету, сумма также составит 100 тысяч рублей.
Если документ примут, он станет действующим через год после публикации в официальных источниках.
Процедура переводов по упрощенной идентификации без открытия счета в банке доступна гражданам, не являющимся предпринимателями. Переводы делаются для дальнейшей выплаты наличных, их можно отправить самому себе в том числе. Чтобы оформить перевод, нужно знать паспортные данные того, кто получит средства, и то, какой банк будет этим заниматься.
