ФБР провело операцию по выявлению компаний, которые манипулировали криптовалютным рынком. В ходе расследования задержали 18 участников, изъяли более $25 млн и отключили торговых ботов.
В Федеральном бюро расследований (ФБР) разработали собственный токен NEXF. Цель — выявить компании, которые занимались манипуляциями на криптовалютном рынке. Министерство юстиции США сообщило, что операция успешно завершена. В итоге, 18 человек и компаний, подозреваемых в мошенничестве, получили обвинения. Они использовали различные схемы, чтобы искусственно взвинтить стоимость криптовалют, включая использование торговых ботов.
Цель операции ФБР — так называемая «отмывочная торговля» (wash trading). Это незаконные сделки, которые создают видимость высокой активности на рынке. Мошенники использовали схему «pump and dump», чтобы сначала завысить цену актива, а затем продать его по завышенной цене, оставляя инвесторов с убытками.
ФБР создало подставную компанию NexFundAI и выпустило токен NEXF, чтобы привлечь внимание мошенников. Благодаря этому удалось разоблачить компании Gotbit, ZM Quant, CLS Global FZC и MyTrade MM, а также их сотрудников. В результате расследования ФБР изъяло более 25 миллионов долларов в криптовалюте и отключило десятки торговых ботов, которые манипулировали ценами на более чем 60 криптовалют.
Генеральный директор Gotbit оказался замешан в манипуляциях с 2018 по 2024 год и уже попал под арест. На сайте NexFundAI теперь размещено сообщение, что он был создан ФБР для расследования мошенничества на криптовалютном рынке.
