Банк России предупредил об усилении мошенничества на финансовом рынке в 2023 году, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Банки.ру».
Так, в прошлом году было выявлено свыше 5,7 тысяч финансовых пирамид и незаконных поставщиков финансовых услуг. Сравнительно с предыдущим годом количество финансовых пирамид выросло на 46%, а нелегальных кредиторов — на 9%. Вместе с тем количество незаконных участников рынка ценных бумаг сократилось на почти 30%.
Большинство мошеннических проектов и незаконных компаний рекламировались в социальных сетях и мессенджерах, многие из них функционировали исключительно онлайн, без офисов. Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства для обнаружения таких схем.
Регулятор ограничил доступ к более чем 11,2 тысяч интернет-ресурсов нелегальных операторов, включая более 3 тысяч страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере Telegram. На платформе «Знай своего клиента» зафиксированы данные о более чем 2 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателях с признаками мошенничества и незаконной деятельности. Банки могут отказывать им в проведении операций и применять другие меры противодействия отмыванию денег.
