При определённых условиях россияне могут попасть под пристальное внимание контролирующих органов.
Об этом рассказал юрист Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
Как объяснил эксперт, у российских банков есть целый перечень операций по счетам и картам, которые являются своеобразными «красными маячками» для финансовых организаций, вынуждающих их присмотреться к тому, что делает конкретный человек.
Как оказалось, количество таких подозрительных действий достаточно обширно. Так, например, у банка могут возникнуть вопросы, если держатель карты совершает в течение одного дня переводы для более чем 10 разных контрагентов или 50 человек в месяц.
Также особое внимание финмониторинга может вызвать большое число операций по начислению и списанию денег в течение дня. Кроме этого, контролёры могут заподозрить неладное, если челок часто оперирует большими суммами от 100 тысяч рублей ежедневно.
